Регламент проведения предварительной AML-проверки

1) Назначение предварительной AML-проверки
Предварительная AML-проверка — это проверка криптоадреса отправителя (а при необходимости — и источника средств), которую пользователь проходит до создания заявки/оплаты, чтобы снизить риск остановки обмена и дополнительных проверок.
Проверка помогает заранее определить, подходит ли адрес для обмена, и получить понятный результат от AML-анализатора.
2) Порядок действий пользователя (пошагово)
Шаг 1. Откройте страницу AML-проверки на BestChange и выберите AML-анализатор.
Рекомендуем выполнить проверку не менее в 3 платных анализаторах для более объективного результата.
Шаг 2. Вставьте криптоадрес, с которого планируется отправка средств.
Шаг 3. Выберите криптоактив/сеть (например: Bitcoin (BTC)).
Важно: если сервис запрашивает сеть (network), выбирайте сеть, в которой реально будет отправка.
Шаг 4. Укажите e-mail для получения результата проверки и подтвердите согласие с условиями сервиса проверки.
Шаг 5. Нажмите «Проверить адрес» и дождитесь результата (он придёт на вашу почту и/или отобразится на странице анализа).
3) Как передать результат проверки оператору
После получения результата проверки передайте его любым удобным способом:
Вариант А
(e-mail): Перешлите письмо с результатом на info@wmblr.ru
Вариант B
 (чат/Telegram на сайте): Отправьте скриншот/файл результата проверки в онлайн-чат или в Telegram, указанный в шапке сайта.
Чтобы оператор быстрее обработал запрос, вместе с результатом укажите:

  • проверяемый криптоадрес (текстом);
  • актив/сеть;
  • дату/время проверки;
  • (если есть) ссылку/ID отчёта или файл отчёта (PDF/скриншот).
4) Возможные сценарии после получения результата
После рассмотрения отчёта оператор сообщает ответ в том же канале, куда вы обратились (e-mail/чат/Telegram). Возможны сценарии:
4.1. Допуск к обмену
Оператор подтверждает: «Адрес допущен к обмену». После этого вы можете создавать заявку и проводить обмен с указанного адреса.
4.2. Отказ в обмене по результатам проверки
Оператор сообщает: «Отказано» и указывает причину (например: высокий уровень риска по отчёту AML-анализатора / наличие высокорискованных меток).
В этом случае вы можете:
  • пройти проверку другого адреса и отправить новый результат;
  • при несогласии — запросить дополнительную проверку (см. п. 4.3).
4.3. Дополнительная проверка (уточнение)
Если отчёт неоднозначный или требуется уточнение, оператор может запросить дополнительные сведения:
  • проверку в другом AML-анализаторе;
  • подтверждение источника средств/объяснение происхождения (в свободной форме);
  • дополнительную информацию по входящим транзакциям (при необходимости).
По итогам доп. проверки вы получите один из финальных статусов: допуск или отказ.
5) Условия и сроки рассмотрения
  • Срок первичного рассмотрения результата: от 5 до 60 минут с момента получения отчёта оператором.
  • Если требуется дополнительная проверка: срок рассмотрения увеличивается, а оператор сообщает об этом в ответном сообщении и запрашивает необходимые данные.
  • Ответ предоставляется в канале обращения (e-mail/чат/Telegram). Формат ответа:
  • «Адрес допущен к обмену», либо
  • «Отказано» (с указанием причины), либо
  • «Требуется дополнительная проверка» (со списком того, что нужно предоставить).


 
 

Навигация

Вверх